前沿拓展：

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證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-052

債券代碼：113528 債券簡稱：長城轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191528 轉(zhuǎn)股簡稱：長城轉(zhuǎn)股

浙江長城電工科技股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2020年8月17日在浙江省湖州練市長城大道東1號會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_全體董事，會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名，會議由董事長顧正韡先生主持。全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了相關(guān)決議。

二、董事會會議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報告及摘要》

公司董事會認為：（1）2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；（2）2020年半年度報告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財務狀況；（3）2020年半年度報告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度報告及摘要》及《長城科技2020年半年度報告及摘要》（公告編號：2020-054）。

（二） 審議通過《公司2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》（公告編號：2020-055）。

（三） 審議通過《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于公司2020年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2020-056）。

本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

（四） 審議通過《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-057）。

三、備查文件

1. 第三屆董事會第十九次會議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司董事會

2020年8月18日

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-053

第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議于2020年8月17日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_全體監(jiān)事，會議應參加監(jiān)事3名，實際參加會議監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席范先華先生主持。董事會秘書俞建利先生列席會議。會議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了相關(guān)決議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報告及摘要》

監(jiān)事會審核并發(fā)表如下意見：

（1）2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

（2）2020年半年度報告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財務狀況；

（3）2020年半年度報告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票

1. 第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司監(jiān)事會

2020年8月18日

公司代碼：603897 公司簡稱：長城科技

浙江長城電工科技股份有限公司

2020年半年度報告摘要

一 重要提示

1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等****指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 本半年度報告未經(jīng)審計。

5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

公司2020年半年度利潤分配方案如下：擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。除上述現(xiàn)金分**，本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交2020年第一次臨時股東大會進行審議。

二 公司基本情況

2.1 公司簡介

■

■

2.2 公司主要財務數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：**幣

■

2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

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2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

3.1 經(jīng)營情況的討論與分析

2020年1-6月，公司按照董事會年初制定的經(jīng)營計劃開展各項工作。由于**肺炎**肆虐全球，對市場產(chǎn)生很大的沖擊，公司管理層一方面積極采取多種措施加強**防控，另一方面，公司堅持以市場為導向，客戶需求為導向的營銷策略，不斷加大市場開拓力度，同時加大公司研發(fā)投入，提升公司行業(yè)競爭力。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況總體穩(wěn)定。2020年1-6月公司實現(xiàn)營業(yè)收入223,371.03萬元，較上年同期下降6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,516.74萬元，較上年同期增長1.81%。2020年1-6月公司電磁線產(chǎn)品產(chǎn)量5.3978萬噸，較上年同期增長6.11%；銷量5.0277萬噸，較上年同期下降-0.09%。

3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

詳見第十節(jié)財務報告五、重要會計政策及會計估計44.重要會計政策和會計估計的變更（1）.重要會計政策變更。

3.3 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-055

浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

1、公司首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)****《關(guān)于核準浙江長城電工科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可【2018】289號)核準，浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票44,600,000股，發(fā)行價為每股**幣17.66元，共計募集資金787,636,000.00元，扣除發(fā)行費用**幣84,260,666.81元（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為703,375,333.19元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由天健會計師事務所出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕84號）。

2、公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)**證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江長城電工科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2019】5號）核準，公司于2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,340,000張，每張面值100元，募集資金總額為**幣63,400萬元，扣除發(fā)行費用**幣12,710,754.72元（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為**幣621,289,245.28元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由天健會計師事務所出具《驗證報告》（天健驗 〔2019〕41號）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

單位：萬元

■

[注]：包括公司募投項目結(jié)項**補充流動資金金額14,039.38萬元。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華****公司法》《中華****證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江長城電工科技股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求：

本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司于2018年9月6日分別與**建設銀行股份有限公司湖州分行和**銀行股份有限公司湖州市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年3月20日公司及全資子公司湖州長城電工新材科技有限公司（以下簡稱“全資子公司”）同保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司與**建設銀行股份有限公司湖州分行、**銀行股份有限公司湖州市分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2020年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：**幣元

■

截至2020年6月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見附件1和附件2

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2018年9月12日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金**幣1,686.50萬元。內(nèi)容詳見公司于2018年9月13日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2018-045）。

公司于2019年6月5日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金**幣9,755.06萬元。內(nèi)容詳見公司于2019年6月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2019-062）。

本報告期內(nèi)，公司不存在募投項目先期投入及轉(zhuǎn)換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

公司于2020年4月1日召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，分別審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司長城新材使用額度不超過**幣35,000萬元(含35,000萬元)的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度使用期限為自第三屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動使用。內(nèi)容詳見公司于2020年4月3日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集資金的現(xiàn)金管理余額為33,000.00萬元?，F(xiàn)將有關(guān)情況列表如下：

本報告期內(nèi)，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

■

（五）用超募資金**補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本報告期內(nèi)，公司不存在用超募資金**補充活動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本報告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）募投項目結(jié)項及節(jié)余募集資金使用情況

公司于2020年4月14日召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，于2020年5月6日召開2019年年度股東大會分別審議通過關(guān)于《公司首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金**補充流動資金的議案》，同意將公司2018年首次公開發(fā)行募投項目的“新能源汽車及高效電機用特種線材項目”、“研發(fā)中心建設項目”、“補充流動資金”予以結(jié)項，本次結(jié)項后，公司2018年首次公開發(fā)行募投項目已全部實施完畢。為提高節(jié)余募集資金使用效率，同意將節(jié)余募集資金**補充流動資金。內(nèi)容詳見公司于2020年4月15日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金**補充流動資金的公告》（公告編號：2020-027）和2020年5月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司2019年年度股東大會決議公告》（公告編號：2020-037）。

（八）募集資金使用的其他情況

本報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及****相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司《募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整披露相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告

附件1

公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

2020年度1-6月份

編制單位：浙江長城電工科技股份有限公司單位：**幣萬元

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附件2

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-056

關(guān)于2020年半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。?

● 浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

一、利潤分配預案的主要內(nèi)容

根據(jù)公司2020年半年度財務報告，公司2020年1-6月份實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為75,167,378.36元（未經(jīng)審計），母公司2020年1-6月份實現(xiàn)凈利潤52,112,535.32元（未經(jīng)審計），截止2020年6月30日，公司可供股東分配的利潤為590,357,947.81元。經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，公司2020年半年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截至2020年6月30日，公司總股本178,403,397.00股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利53,521,019.10元（含稅）。本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在實施本次利潤分配方案的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

二、已履行的相關(guān)決策程序

1、董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2020年8月17日召開第三屆董事會第十九次會議并全票審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。此次利潤分配方案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

公司于2020年8月17日召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會認為：董事會提出的2020年半年度利潤分配方案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，能夠保障股東穩(wěn)定回報并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司2020年半年度利潤分配方案中現(xiàn)金分紅水平是合理可行的，符合公司實際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，有利于促進公司長遠發(fā)展利益，同意該利潤分配方案。

3、**董事意見

公司 2020年半年度利潤分配方案是以公司實際情況提出的分配議案，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司長遠發(fā)展并兼顧了股東利益，給投資者帶來長期持續(xù)的回報，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

三、相關(guān)風險提示

本次利潤分配方案尚須提交公司2020年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

1. 第三屆董事會第十九次會議決議

2. 第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議

3. **董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的**意見

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-057

浙江長城電工科技股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次

臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2020年9月2日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：浙江省湖州市練市長城大道東1號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2020年9月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

具體內(nèi)容詳見2020年8月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒體。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體**作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在**證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托**人出席會議和參加表決。該**人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

2、登記地點：浙江省湖州練市長城大道東1號公司證券部

3、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會議；委托**人出席會議的，**人還應出示本人身份證、授權(quán)委托書原件。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托**人出席會議的，**人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場會議的股東可在登記時間內(nèi)到本公司，辦理出席會議登記手續(xù)；異地股東以用信函或傳真方式登記，傳真件應注明“擬參加股東大會”字樣。

六、其他事項

1、與會人員住宿費、交通費自理。

2、會議咨詢部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0572-3957811

傳真:0572-3952188

郵箱：grandwall@yeah.net

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江長城電工科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月2日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

拓展知識：

前沿拓展：

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證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-052

債券代碼：113528 債券簡稱：長城轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191528 轉(zhuǎn)股簡稱：長城轉(zhuǎn)股

浙江長城電工科技股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2020年8月17日在浙江省湖州練市長城大道東1號會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_全體董事，會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名，會議由董事長顧正韡先生主持。全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了相關(guān)決議。

二、董事會會議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報告及摘要》

公司董事會認為：（1）2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；（2）2020年半年度報告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財務狀況；（3）2020年半年度報告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度報告及摘要》及《長城科技2020年半年度報告及摘要》（公告編號：2020-054）。

（二） 審議通過《公司2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》（公告編號：2020-055）。

（三） 審議通過《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于公司2020年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2020-056）。

本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

（四） 審議通過《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-057）。

三、備查文件

1. 第三屆董事會第十九次會議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司董事會

2020年8月18日

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-053

第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議于2020年8月17日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_全體監(jiān)事，會議應參加監(jiān)事3名，實際參加會議監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席范先華先生主持。董事會秘書俞建利先生列席會議。會議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了相關(guān)決議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報告及摘要》

監(jiān)事會審核并發(fā)表如下意見：

（1）2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

（2）2020年半年度報告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財務狀況；

（3）2020年半年度報告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票

1. 第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司監(jiān)事會

2020年8月18日

公司代碼：603897 公司簡稱：長城科技

浙江長城電工科技股份有限公司

2020年半年度報告摘要

一 重要提示

1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等****指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 本半年度報告未經(jīng)審計。

5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

公司2020年半年度利潤分配方案如下：擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。除上述現(xiàn)金分**，本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交2020年第一次臨時股東大會進行審議。

二 公司基本情況

2.1 公司簡介

■

■

2.2 公司主要財務數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：**幣

■

2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

3.1 經(jīng)營情況的討論與分析

2020年1-6月，公司按照董事會年初制定的經(jīng)營計劃開展各項工作。由于**肺炎**肆虐全球，對市場產(chǎn)生很大的沖擊，公司管理層一方面積極采取多種措施加強**防控，另一方面，公司堅持以市場為導向，客戶需求為導向的營銷策略，不斷加大市場開拓力度，同時加大公司研發(fā)投入，提升公司行業(yè)競爭力。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況總體穩(wěn)定。2020年1-6月公司實現(xiàn)營業(yè)收入223,371.03萬元，較上年同期下降6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,516.74萬元，較上年同期增長1.81%。2020年1-6月公司電磁線產(chǎn)品產(chǎn)量5.3978萬噸，較上年同期增長6.11%；銷量5.0277萬噸，較上年同期下降-0.09%。

3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

詳見第十節(jié)財務報告五、重要會計政策及會計估計44.重要會計政策和會計估計的變更（1）.重要會計政策變更。

3.3 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-055

浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

1、公司首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)****《關(guān)于核準浙江長城電工科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可【2018】289號)核準，浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票44,600,000股，發(fā)行價為每股**幣17.66元，共計募集資金787,636,000.00元，扣除發(fā)行費用**幣84,260,666.81元（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為703,375,333.19元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由天健會計師事務所出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕84號）。

2、公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)**證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江長城電工科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2019】5號）核準，公司于2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,340,000張，每張面值100元，募集資金總額為**幣63,400萬元，扣除發(fā)行費用**幣12,710,754.72元（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為**幣621,289,245.28元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由天健會計師事務所出具《驗證報告》（天健驗 〔2019〕41號）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

單位：萬元

■

[注]：包括公司募投項目結(jié)項**補充流動資金金額14,039.38萬元。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華****公司法》《中華****證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江長城電工科技股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求：

本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司于2018年9月6日分別與**建設銀行股份有限公司湖州分行和**銀行股份有限公司湖州市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年3月20日公司及全資子公司湖州長城電工新材科技有限公司（以下簡稱“全資子公司”）同保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司與**建設銀行股份有限公司湖州分行、**銀行股份有限公司湖州市分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2020年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：**幣元

■

截至2020年6月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見附件1和附件2

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2018年9月12日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金**幣1,686.50萬元。內(nèi)容詳見公司于2018年9月13日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2018-045）。

公司于2019年6月5日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金**幣9,755.06萬元。內(nèi)容詳見公司于2019年6月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2019-062）。

本報告期內(nèi)，公司不存在募投項目先期投入及轉(zhuǎn)換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

公司于2020年4月1日召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，分別審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司長城新材使用額度不超過**幣35,000萬元(含35,000萬元)的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度使用期限為自第三屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動使用。內(nèi)容詳見公司于2020年4月3日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集資金的現(xiàn)金管理余額為33,000.00萬元?，F(xiàn)將有關(guān)情況列表如下：

本報告期內(nèi)，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

■

（五）用超募資金**補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本報告期內(nèi)，公司不存在用超募資金**補充活動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本報告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）募投項目結(jié)項及節(jié)余募集資金使用情況

公司于2020年4月14日召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，于2020年5月6日召開2019年年度股東大會分別審議通過關(guān)于《公司首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金**補充流動資金的議案》，同意將公司2018年首次公開發(fā)行募投項目的“新能源汽車及高效電機用特種線材項目”、“研發(fā)中心建設項目”、“補充流動資金”予以結(jié)項，本次結(jié)項后，公司2018年首次公開發(fā)行募投項目已全部實施完畢。為提高節(jié)余募集資金使用效率，同意將節(jié)余募集資金**補充流動資金。內(nèi)容詳見公司于2020年4月15日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金**補充流動資金的公告》（公告編號：2020-027）和2020年5月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司2019年年度股東大會決議公告》（公告編號：2020-037）。

（八）募集資金使用的其他情況

本報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及****相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司《募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整披露相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告

附件1

公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

2020年度1-6月份

編制單位：浙江長城電工科技股份有限公司單位：**幣萬元

■

附件2

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-056

關(guān)于2020年半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。?

● 浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

一、利潤分配預案的主要內(nèi)容

根據(jù)公司2020年半年度財務報告，公司2020年1-6月份實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為75,167,378.36元（未經(jīng)審計），母公司2020年1-6月份實現(xiàn)凈利潤52,112,535.32元（未經(jīng)審計），截止2020年6月30日，公司可供股東分配的利潤為590,357,947.81元。經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，公司2020年半年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截至2020年6月30日，公司總股本178,403,397.00股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利53,521,019.10元（含稅）。本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在實施本次利潤分配方案的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

二、已履行的相關(guān)決策程序

1、董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2020年8月17日召開第三屆董事會第十九次會議并全票審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。此次利潤分配方案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

公司于2020年8月17日召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會認為：董事會提出的2020年半年度利潤分配方案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，能夠保障股東穩(wěn)定回報并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司2020年半年度利潤分配方案中現(xiàn)金分紅水平是合理可行的，符合公司實際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，有利于促進公司長遠發(fā)展利益，同意該利潤分配方案。

3、**董事意見

公司 2020年半年度利潤分配方案是以公司實際情況提出的分配議案，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司長遠發(fā)展并兼顧了股東利益，給投資者帶來長期持續(xù)的回報，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

三、相關(guān)風險提示

本次利潤分配方案尚須提交公司2020年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

1. 第三屆董事會第十九次會議決議

2. 第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議

3. **董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的**意見

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-057

浙江長城電工科技股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次

臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2020年9月2日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：浙江省湖州市練市長城大道東1號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2020年9月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

具體內(nèi)容詳見2020年8月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒體。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體**作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在**證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托**人出席會議和參加表決。該**人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

2、登記地點：浙江省湖州練市長城大道東1號公司證券部

3、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會議；委托**人出席會議的，**人還應出示本人身份證、授權(quán)委托書原件。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托**人出席會議的，**人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場會議的股東可在登記時間內(nèi)到本公司，辦理出席會議登記手續(xù)；異地股東以用信函或傳真方式登記，傳真件應注明“擬參加股東大會”字樣。

六、其他事項

1、與會人員住宿費、交通費自理。

2、會議咨詢部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0572-3957811

傳真:0572-3952188

郵箱：grandwall@yeah.net

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江長城電工科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月2日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

拓展知識：

前沿拓展：

---

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-052

債券代碼：113528 債券簡稱：長城轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191528 轉(zhuǎn)股簡稱：長城轉(zhuǎn)股

浙江長城電工科技股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2020年8月17日在浙江省湖州練市長城大道東1號會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_全體董事，會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名，會議由董事長顧正韡先生主持。全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了相關(guān)決議。

二、董事會會議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報告及摘要》

公司董事會認為：（1）2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；（2）2020年半年度報告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財務狀況；（3）2020年半年度報告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度報告及摘要》及《長城科技2020年半年度報告及摘要》（公告編號：2020-054）。

（二） 審議通過《公司2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》（公告編號：2020-055）。

（三） 審議通過《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于公司2020年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2020-056）。

本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

（四） 審議通過《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-057）。

三、備查文件

1. 第三屆董事會第十九次會議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司董事會

2020年8月18日

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-053

第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議于2020年8月17日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_全體監(jiān)事，會議應參加監(jiān)事3名，實際參加會議監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席范先華先生主持。董事會秘書俞建利先生列席會議。會議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了相關(guān)決議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報告及摘要》

監(jiān)事會審核并發(fā)表如下意見：

（1）2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

（2）2020年半年度報告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財務狀況；

（3）2020年半年度報告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票

1. 第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司監(jiān)事會

2020年8月18日

公司代碼：603897 公司簡稱：長城科技

浙江長城電工科技股份有限公司

2020年半年度報告摘要

一 重要提示

1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等****指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 本半年度報告未經(jīng)審計。

5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

公司2020年半年度利潤分配方案如下：擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。除上述現(xiàn)金分**，本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交2020年第一次臨時股東大會進行審議。

二 公司基本情況

2.1 公司簡介

■

■

2.2 公司主要財務數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：**幣

■

2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

3.1 經(jīng)營情況的討論與分析

2020年1-6月，公司按照董事會年初制定的經(jīng)營計劃開展各項工作。由于**肺炎**肆虐全球，對市場產(chǎn)生很大的沖擊，公司管理層一方面積極采取多種措施加強**防控，另一方面，公司堅持以市場為導向，客戶需求為導向的營銷策略，不斷加大市場開拓力度，同時加大公司研發(fā)投入，提升公司行業(yè)競爭力。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況總體穩(wěn)定。2020年1-6月公司實現(xiàn)營業(yè)收入223,371.03萬元，較上年同期下降6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,516.74萬元，較上年同期增長1.81%。2020年1-6月公司電磁線產(chǎn)品產(chǎn)量5.3978萬噸，較上年同期增長6.11%；銷量5.0277萬噸，較上年同期下降-0.09%。

3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

詳見第十節(jié)財務報告五、重要會計政策及會計估計44.重要會計政策和會計估計的變更（1）.重要會計政策變更。

3.3 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-055

浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

1、公司首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)****《關(guān)于核準浙江長城電工科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可【2018】289號)核準，浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票44,600,000股，發(fā)行價為每股**幣17.66元，共計募集資金787,636,000.00元，扣除發(fā)行費用**幣84,260,666.81元（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為703,375,333.19元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由天健會計師事務所出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕84號）。

2、公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)**證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江長城電工科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2019】5號）核準，公司于2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,340,000張，每張面值100元，募集資金總額為**幣63,400萬元，扣除發(fā)行費用**幣12,710,754.72元（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為**幣621,289,245.28元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由天健會計師事務所出具《驗證報告》（天健驗 〔2019〕41號）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

單位：萬元

■

[注]：包括公司募投項目結(jié)項**補充流動資金金額14,039.38萬元。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華****公司法》《中華****證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江長城電工科技股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求：

本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司于2018年9月6日分別與**建設銀行股份有限公司湖州分行和**銀行股份有限公司湖州市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年3月20日公司及全資子公司湖州長城電工新材科技有限公司（以下簡稱“全資子公司”）同保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司與**建設銀行股份有限公司湖州分行、**銀行股份有限公司湖州市分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2020年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：**幣元

■

截至2020年6月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見附件1和附件2

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2018年9月12日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金**幣1,686.50萬元。內(nèi)容詳見公司于2018年9月13日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2018-045）。

公司于2019年6月5日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金**幣9,755.06萬元。內(nèi)容詳見公司于2019年6月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2019-062）。

本報告期內(nèi)，公司不存在募投項目先期投入及轉(zhuǎn)換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

公司于2020年4月1日召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，分別審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司長城新材使用額度不超過**幣35,000萬元(含35,000萬元)的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度使用期限為自第三屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動使用。內(nèi)容詳見公司于2020年4月3日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集資金的現(xiàn)金管理余額為33,000.00萬元?，F(xiàn)將有關(guān)情況列表如下：

本報告期內(nèi)，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

■

（五）用超募資金**補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本報告期內(nèi)，公司不存在用超募資金**補充活動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本報告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）募投項目結(jié)項及節(jié)余募集資金使用情況

公司于2020年4月14日召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，于2020年5月6日召開2019年年度股東大會分別審議通過關(guān)于《公司首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金**補充流動資金的議案》，同意將公司2018年首次公開發(fā)行募投項目的“新能源汽車及高效電機用特種線材項目”、“研發(fā)中心建設項目”、“補充流動資金”予以結(jié)項，本次結(jié)項后，公司2018年首次公開發(fā)行募投項目已全部實施完畢。為提高節(jié)余募集資金使用效率，同意將節(jié)余募集資金**補充流動資金。內(nèi)容詳見公司于2020年4月15日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金**補充流動資金的公告》（公告編號：2020-027）和2020年5月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司2019年年度股東大會決議公告》（公告編號：2020-037）。

（八）募集資金使用的其他情況

本報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及****相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司《募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整披露相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告

附件1

公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

2020年度1-6月份

編制單位：浙江長城電工科技股份有限公司單位：**幣萬元

■

附件2

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-056

關(guān)于2020年半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。?

● 浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

一、利潤分配預案的主要內(nèi)容

根據(jù)公司2020年半年度財務報告，公司2020年1-6月份實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為75,167,378.36元（未經(jīng)審計），母公司2020年1-6月份實現(xiàn)凈利潤52,112,535.32元（未經(jīng)審計），截止2020年6月30日，公司可供股東分配的利潤為590,357,947.81元。經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，公司2020年半年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截至2020年6月30日，公司總股本178,403,397.00股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利53,521,019.10元（含稅）。本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在實施本次利潤分配方案的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

二、已履行的相關(guān)決策程序

1、董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2020年8月17日召開第三屆董事會第十九次會議并全票審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。此次利潤分配方案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

公司于2020年8月17日召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會認為：董事會提出的2020年半年度利潤分配方案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，能夠保障股東穩(wěn)定回報并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司2020年半年度利潤分配方案中現(xiàn)金分紅水平是合理可行的，符合公司實際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，有利于促進公司長遠發(fā)展利益，同意該利潤分配方案。

3、**董事意見

公司 2020年半年度利潤分配方案是以公司實際情況提出的分配議案，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司長遠發(fā)展并兼顧了股東利益，給投資者帶來長期持續(xù)的回報，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

三、相關(guān)風險提示

本次利潤分配方案尚須提交公司2020年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

1. 第三屆董事會第十九次會議決議

2. 第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議

3. **董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的**意見

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-057

浙江長城電工科技股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次

臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2020年9月2日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：浙江省湖州市練市長城大道東1號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2020年9月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

具體內(nèi)容詳見2020年8月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒體。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體**作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在**證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托**人出席會議和參加表決。該**人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

2、登記地點：浙江省湖州練市長城大道東1號公司證券部

3、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會議；委托**人出席會議的，**人還應出示本人身份證、授權(quán)委托書原件。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托**人出席會議的，**人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場會議的股東可在登記時間內(nèi)到本公司，辦理出席會議登記手續(xù)；異地股東以用信函或傳真方式登記，傳真件應注明“擬參加股東大會”字樣。

六、其他事項

1、與會人員住宿費、交通費自理。

2、會議咨詢部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0572-3957811

傳真:0572-3952188

郵箱：grandwall@yeah.net

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江長城電工科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月2日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

拓展知識：

前沿拓展：

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證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-052

債券代碼：113528 債券簡稱：長城轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191528 轉(zhuǎn)股簡稱：長城轉(zhuǎn)股

浙江長城電工科技股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2020年8月17日在浙江省湖州練市長城大道東1號會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_全體董事，會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名，會議由董事長顧正韡先生主持。全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了相關(guān)決議。

二、董事會會議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報告及摘要》

公司董事會認為：（1）2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；（2）2020年半年度報告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財務狀況；（3）2020年半年度報告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度報告及摘要》及《長城科技2020年半年度報告及摘要》（公告編號：2020-054）。

（二） 審議通過《公司2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》（公告編號：2020-055）。

（三） 審議通過《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于公司2020年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2020-056）。

本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

（四） 審議通過《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-057）。

三、備查文件

1. 第三屆董事會第十九次會議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司董事會

2020年8月18日

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-053

第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議于2020年8月17日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_全體監(jiān)事，會議應參加監(jiān)事3名，實際參加會議監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席范先華先生主持。董事會秘書俞建利先生列席會議。會議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了相關(guān)決議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報告及摘要》

監(jiān)事會審核并發(fā)表如下意見：

（1）2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

（2）2020年半年度報告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財務狀況；

（3）2020年半年度報告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票

1. 第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司監(jiān)事會

2020年8月18日

公司代碼：603897 公司簡稱：長城科技

浙江長城電工科技股份有限公司

2020年半年度報告摘要

一 重要提示

1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等****指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 本半年度報告未經(jīng)審計。

5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

公司2020年半年度利潤分配方案如下：擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。除上述現(xiàn)金分**，本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交2020年第一次臨時股東大會進行審議。

二 公司基本情況

2.1 公司簡介

■

■

2.2 公司主要財務數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：**幣

■

2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

3.1 經(jīng)營情況的討論與分析

2020年1-6月，公司按照董事會年初制定的經(jīng)營計劃開展各項工作。由于**肺炎**肆虐全球，對市場產(chǎn)生很大的沖擊，公司管理層一方面積極采取多種措施加強**防控，另一方面，公司堅持以市場為導向，客戶需求為導向的營銷策略，不斷加大市場開拓力度，同時加大公司研發(fā)投入，提升公司行業(yè)競爭力。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況總體穩(wěn)定。2020年1-6月公司實現(xiàn)營業(yè)收入223,371.03萬元，較上年同期下降6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,516.74萬元，較上年同期增長1.81%。2020年1-6月公司電磁線產(chǎn)品產(chǎn)量5.3978萬噸，較上年同期增長6.11%；銷量5.0277萬噸，較上年同期下降-0.09%。

3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

詳見第十節(jié)財務報告五、重要會計政策及會計估計44.重要會計政策和會計估計的變更（1）.重要會計政策變更。

3.3 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-055

浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

1、公司首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)****《關(guān)于核準浙江長城電工科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可【2018】289號)核準，浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票44,600,000股，發(fā)行價為每股**幣17.66元，共計募集資金787,636,000.00元，扣除發(fā)行費用**幣84,260,666.81元（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為703,375,333.19元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由天健會計師事務所出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕84號）。

2、公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)**證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江長城電工科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2019】5號）核準，公司于2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,340,000張，每張面值100元，募集資金總額為**幣63,400萬元，扣除發(fā)行費用**幣12,710,754.72元（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為**幣621,289,245.28元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由天健會計師事務所出具《驗證報告》（天健驗 〔2019〕41號）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

單位：萬元

■

[注]：包括公司募投項目結(jié)項**補充流動資金金額14,039.38萬元。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華****公司法》《中華****證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江長城電工科技股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求：

本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司于2018年9月6日分別與**建設銀行股份有限公司湖州分行和**銀行股份有限公司湖州市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年3月20日公司及全資子公司湖州長城電工新材科技有限公司（以下簡稱“全資子公司”）同保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司與**建設銀行股份有限公司湖州分行、**銀行股份有限公司湖州市分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2020年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：**幣元

■

截至2020年6月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見附件1和附件2

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2018年9月12日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金**幣1,686.50萬元。內(nèi)容詳見公司于2018年9月13日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2018-045）。

公司于2019年6月5日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金**幣9,755.06萬元。內(nèi)容詳見公司于2019年6月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2019-062）。

本報告期內(nèi)，公司不存在募投項目先期投入及轉(zhuǎn)換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

公司于2020年4月1日召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，分別審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司長城新材使用額度不超過**幣35,000萬元(含35,000萬元)的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度使用期限為自第三屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動使用。內(nèi)容詳見公司于2020年4月3日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集資金的現(xiàn)金管理余額為33,000.00萬元?，F(xiàn)將有關(guān)情況列表如下：

本報告期內(nèi)，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

■

（五）用超募資金**補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本報告期內(nèi)，公司不存在用超募資金**補充活動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本報告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）募投項目結(jié)項及節(jié)余募集資金使用情況

公司于2020年4月14日召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，于2020年5月6日召開2019年年度股東大會分別審議通過關(guān)于《公司首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金**補充流動資金的議案》，同意將公司2018年首次公開發(fā)行募投項目的“新能源汽車及高效電機用特種線材項目”、“研發(fā)中心建設項目”、“補充流動資金”予以結(jié)項，本次結(jié)項后，公司2018年首次公開發(fā)行募投項目已全部實施完畢。為提高節(jié)余募集資金使用效率，同意將節(jié)余募集資金**補充流動資金。內(nèi)容詳見公司于2020年4月15日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金**補充流動資金的公告》（公告編號：2020-027）和2020年5月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司2019年年度股東大會決議公告》（公告編號：2020-037）。

（八）募集資金使用的其他情況

本報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及****相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司《募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整披露相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告

附件1

公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

2020年度1-6月份

編制單位：浙江長城電工科技股份有限公司單位：**幣萬元

■

附件2

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-056

關(guān)于2020年半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。?

● 浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

一、利潤分配預案的主要內(nèi)容

根據(jù)公司2020年半年度財務報告，公司2020年1-6月份實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為75,167,378.36元（未經(jīng)審計），母公司2020年1-6月份實現(xiàn)凈利潤52,112,535.32元（未經(jīng)審計），截止2020年6月30日，公司可供股東分配的利潤為590,357,947.81元。經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，公司2020年半年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截至2020年6月30日，公司總股本178,403,397.00股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利53,521,019.10元（含稅）。本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在實施本次利潤分配方案的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

二、已履行的相關(guān)決策程序

1、董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2020年8月17日召開第三屆董事會第十九次會議并全票審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。此次利潤分配方案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

公司于2020年8月17日召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會認為：董事會提出的2020年半年度利潤分配方案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，能夠保障股東穩(wěn)定回報并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司2020年半年度利潤分配方案中現(xiàn)金分紅水平是合理可行的，符合公司實際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，有利于促進公司長遠發(fā)展利益，同意該利潤分配方案。

3、**董事意見

公司 2020年半年度利潤分配方案是以公司實際情況提出的分配議案，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司長遠發(fā)展并兼顧了股東利益，給投資者帶來長期持續(xù)的回報，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

三、相關(guān)風險提示

本次利潤分配方案尚須提交公司2020年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

1. 第三屆董事會第十九次會議決議

2. 第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議

3. **董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的**意見

證券代碼：603897 證券簡稱：長城科技 公告編號：2020-057

浙江長城電工科技股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次

臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2020年9月2日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：浙江省湖州市練市長城大道東1號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2020年9月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

具體內(nèi)容詳見2020年8月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒體。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體**作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在**證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托**人出席會議和參加表決。該**人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

2、登記地點：浙江省湖州練市長城大道東1號公司證券部

3、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會議；委托**人出席會議的，**人還應出示本人身份證、授權(quán)委托書原件。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托**人出席會議的，**人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場會議的股東可在登記時間內(nèi)到本公司，辦理出席會議登記手續(xù)；異地股東以用信函或傳真方式登記，傳真件應注明“擬參加股東大會”字樣。

六、其他事項

1、與會人員住宿費、交通費自理。

2、會議咨詢部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0572-3957811

傳真:0572-3952188

郵箱：grandwall@yeah.net

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江長城電工科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月2日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

拓展知識：