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“雷火2022”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，南平派出所持續(xù)打擊網(wǎng)絡(luò)電信**，對(duì)轄區(qū)“兩卡”線索進(jìn)行梳理與核查，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民陳某名下銀行卡流水信息異常，有進(jìn)行幫助信息網(wǎng)絡(luò)**活動(dòng)的重大嫌疑，民警立即展開(kāi)全面調(diào)查，經(jīng)多方面信息匯總分析確定了陳某的**事實(shí)。

民警遂主動(dòng)上門(mén)走訪，通過(guò)講道理、擺事實(shí)，對(duì)陳某及其家人進(jìn)行政策宣傳，一步步展開(kāi)心理攻勢(shì)。經(jīng)民警多次動(dòng)之以情、曉之以理的勸導(dǎo)，陳某幡然醒悟，于3月30日主動(dòng)前往派出所投案自首。

經(jīng)詢問(wèn)，陳某稱2021年12月11日在家看網(wǎng)絡(luò)**時(shí)，看到一個(gè)彈窗廣告提供“**”，足不出戶就能**，陳某遂添加了廣告中的QQ號(hào)，按照對(duì)方要求將自己的銀行卡提供給對(duì)方。由于對(duì)方承諾事成后給陳某所有轉(zhuǎn)賬金額的千分之一點(diǎn)二作為報(bào)酬，陳某為利益所驅(qū)動(dòng)，在明知是幫助他人利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行**的情況下，陸續(xù)將3張銀行卡“租借”給對(duì)方用來(lái)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。經(jīng)核查，其借出的3張銀行卡流水共計(jì)120萬(wàn)余元。

目前，案件還在進(jìn)一步辦理之中。

古人云

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第二步：轉(zhuǎn)移。

賬戶層層嵌套、資金多方劃轉(zhuǎn)。**分子為躲避**機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)措施，往往快速轉(zhuǎn)移涉案資金，目前主要有三種方式。

一是通過(guò)境內(nèi)“水房”（洗錢(qián)團(tuán)伙）實(shí)施轉(zhuǎn)移。境內(nèi)組建洗錢(qián)工作室專門(mén)從事**資金轉(zhuǎn)移，形成境外人員實(shí)施**、通過(guò)聊天軟件指揮境內(nèi)“水房”快速轉(zhuǎn)移洗白資金的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

二是“跑分平臺(tái)”拆分交易。資金通過(guò)“跑分平臺(tái)”等非法支付平臺(tái)進(jìn)行大量拆分，轉(zhuǎn)移至普通群眾受高額利誘實(shí)名開(kāi)立的銀行卡、支付賬戶。

三是利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款。**分子通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣向境外轉(zhuǎn)移涉詐資金，查控難度大。

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目前，案件還在進(jìn)一步辦理之中。

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一是通過(guò)境內(nèi)“水房”（洗錢(qián)團(tuán)伙）實(shí)施轉(zhuǎn)移。境內(nèi)組建洗錢(qián)工作室專門(mén)從事**資金轉(zhuǎn)移，形成境外人員實(shí)施**、通過(guò)聊天軟件指揮境內(nèi)“水房”快速轉(zhuǎn)移洗白資金的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

二是“跑分平臺(tái)”拆分交易。資金通過(guò)“跑分平臺(tái)”等非法支付平臺(tái)進(jìn)行大量拆分，轉(zhuǎn)移至普通群眾受高額利誘實(shí)名開(kāi)立的銀行卡、支付賬戶。

三是利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款。**分子通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣向境外轉(zhuǎn)移涉詐資金，查控難度大。

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一是刷卡取現(xiàn)。雇傭境內(nèi)“車(chē)手”在銀行ATM取現(xiàn)后非法**出境，或者通過(guò)非法改裝移機(jī)境外的POS機(jī)刷卡取現(xiàn)。

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三是跨境“對(duì)敲”。通過(guò)**境內(nèi)交割**幣、境外交割外幣等方式，實(shí)現(xiàn)**資金跨境轉(zhuǎn)移。

**提醒

陌生人加微信，切記核實(shí)身份。無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)交友還是有陌生人添加微信，切記核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份，無(wú)論對(duì)方以何種身份、用何種理由，只要提出充值、轉(zhuǎn)賬匯款要求，都是**，切記不聽(tīng)、不信、不轉(zhuǎn)賬！

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資金跨境轉(zhuǎn)移變現(xiàn)。為規(guī)避打擊，**分子通常隱藏在境外，通過(guò)**將境內(nèi)的**資金轉(zhuǎn)移出境完成變現(xiàn)。

一是刷卡取現(xiàn)。雇傭境內(nèi)“車(chē)手”在銀行ATM取現(xiàn)后非法**出境，或者通過(guò)非法改裝移機(jī)境外的POS機(jī)刷卡取現(xiàn)。

二是虛構(gòu)交易。構(gòu)造虛假交易實(shí)現(xiàn)**資金跨境轉(zhuǎn)移，如簽訂虛假貿(mào)易合同，或者購(gòu)買(mǎi)游戲點(diǎn)卡、充值卡等虛擬商品后轉(zhuǎn)賣(mài)完成變現(xiàn)。

三是跨境“對(duì)敲”。通過(guò)**境內(nèi)交割**幣、境外交割外幣等方式，實(shí)現(xiàn)**資金跨境轉(zhuǎn)移。

**提醒

陌生人加微信，切記核實(shí)身份。無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)交友還是有陌生人添加微信，切記核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份，無(wú)論對(duì)方以何種身份、用何種理由，只要提出充值、轉(zhuǎn)賬匯款要求，都是**，切記不聽(tīng)、不信、不轉(zhuǎn)賬！

看來(lái)“天下掉餡餅”的事

代價(jià)很大啊

君子愛(ài)財(cái)，取之有道

荊彩君提醒大家

擦亮慧眼

提高防范**意識(shí)

謹(jǐn)記法律法規(guī)要求

做遵紀(jì)守法好公民

綜合：三袁警事、荊彩**

來(lái)源： 荊州日?qǐng)?bào)

拓展知識(shí)：

pos58打印機(jī)驅(qū)動(dòng)

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提取碼:89dc 

軟件名稱:美域POS58驅(qū)動(dòng)V1.0

語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文

大小:1.64MB

類別:系統(tǒng)工具

介紹:美域POS58驅(qū)動(dòng)是一款由美域官方針對(duì)POS58打印機(jī)推出的驅(qū)動(dòng)程序，為用戶解決了因驅(qū)動(dòng)引起的打印機(jī)驅(qū)動(dòng)問(wèn)題。該驅(qū)動(dòng)支持Windows旗下XP、Win7、Win8等常用**作系統(tǒng)，用戶只需下載安裝即可。