前沿拓展：

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證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-052

債券代碼：113528 債券簡(jiǎn)稱：長城轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191528 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：長城轉(zhuǎn)股

浙江長城電工科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2020年8月17日在浙江省湖州練市長城大道東1號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體董事，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，會(huì)議由董事長顧正韡先生主持。全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了相關(guān)決議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報(bào)告及摘要》

公司董事會(huì)認(rèn)為：（1）2020年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；（2）2020年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；（3）2020年半年度報(bào)告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度報(bào)告及摘要》及《長城科技2020年半年度報(bào)告及摘要》（公告編號(hào)：2020-054）。

（二） 審議通過《公司2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-055）。

（三） 審議通過《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于公司2020年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號(hào)：2020-056）。

本議案需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四） 審議通過《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-057）。

三、備查文件

1. 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司董事會(huì)

2020年8月18日

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-053

第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2020年8月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范先華先生主持。董事會(huì)秘書俞建利先生列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了相關(guān)決議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報(bào)告及摘要》

監(jiān)事會(huì)審核并發(fā)表如下意見：

（1）2020年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）2020年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；

（3）2020年半年度報(bào)告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

1. 第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年8月18日

公司代碼：603897 公司簡(jiǎn)稱：長城科技

浙江長城電工科技股份有限公司

2020年半年度報(bào)告摘要

一 重要提示

1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等****指定媒體上仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2020年半年度利潤分配方案如下：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。除上述現(xiàn)金分**，本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，尚需提交2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

二 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

■

■

2.2 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：**幣

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2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

3.1 經(jīng)營情況的討論與分析

2020年1-6月，公司按照董事會(huì)年初制定的經(jīng)營計(jì)劃開展各項(xiàng)工作。由于**肺炎**肆虐全球，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生很大的沖擊，公司管理層一方面積極采取多種措施加強(qiáng)**防控，另一方面，公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，客戶需求為導(dǎo)向的營銷策略，不斷加大市場(chǎng)開拓力度，同時(shí)加大公司研發(fā)投入，提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況總體穩(wěn)定。2020年1-6月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入223,371.03萬元，較上年同期下降6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,516.74萬元，較上年同期增長1.81%。2020年1-6月公司電磁線產(chǎn)品產(chǎn)量5.3978萬噸，較上年同期增長6.11%；銷量5.0277萬噸，較上年同期下降-0.09%。

3.2 與上一會(huì)計(jì)期間相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

詳見第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)44.重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更（1）.重要會(huì)計(jì)政策變更。

3.3 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-055

浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

1、公司首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)****《關(guān)于核準(zhǔn)浙江長城電工科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2018】289號(hào))核準(zhǔn)，浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票44,600,000股，發(fā)行價(jià)為每股**幣17.66元，共計(jì)募集資金787,636,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用**幣84,260,666.81元（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為703,375,333.19元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕84號(hào)）。

2、公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)**證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江長城電工科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】5號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,340,000張，每張面值100元，募集資金總額為**幣63,400萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用**幣12,710,754.72元（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為**幣621,289,245.28元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn) 〔2019〕41號(hào)）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

單位：萬元

■

[注]：包括公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)**補(bǔ)充流動(dòng)資金金額14,039.38萬元。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華****公司法》《中華****證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江長城電工科技股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求：

本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司于2018年9月6日分別與**建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行和**銀行股份有限公司湖州市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年3月20日公司及全資子公司湖州長城電工新材科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“全資子公司”）同保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司與**建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行、**銀行股份有限公司湖州市分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2020年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金有2個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：**幣元

■

截至2020年6月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金有2個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表詳見附件1和附件2

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2018年9月12日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金**幣1,686.50萬元。內(nèi)容詳見公司于2018年9月13日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2018-045）。

公司于2019年6月5日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金**幣9,755.06萬元。內(nèi)容詳見公司于2019年6月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2019-062）。

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及轉(zhuǎn)換情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2020年4月1日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司長城新材使用額度不超過**幣35,000萬元(含35,000萬元)的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度使用期限為自第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用。內(nèi)容詳見公司于2020年4月3日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集資金的現(xiàn)金管理余額為33,000.00萬元。現(xiàn)將有關(guān)情況列表如下：

本報(bào)告期內(nèi)，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

■

（五）用超募資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用超募資金**補(bǔ)充活動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金使用情況

公司于2020年4月14日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，于2020年5月6日召開2019年年度股東大會(huì)分別審議通過關(guān)于《公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將公司2018年首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目的“新能源汽車及高效電機(jī)用特種線材項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”予以結(jié)項(xiàng)，本次結(jié)項(xiàng)后，公司2018年首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢。為提高節(jié)余募集資金使用效率，同意將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金。內(nèi)容詳見公司于2020年4月15日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-027）和2020年5月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2020-037）。

（八）募集資金使用的其他情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及****相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司《募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告

附件1

公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

2020年度1-6月份

編制單位：浙江長城電工科技股份有限公司單位：**幣萬元

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附件2

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-056

關(guān)于2020年半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。?

● 浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

根據(jù)公司2020年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司2020年1-6月份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為75,167,378.36元（未經(jīng)審計(jì)），母公司2020年1-6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤52,112,535.32元（未經(jīng)審計(jì)），截止2020年6月30日，公司可供股東分配的利潤為590,357,947.81元。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司2020年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截至2020年6月30日，公司總股本178,403,397.00股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利53,521,019.10元（含稅）。本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在實(shí)施本次利潤分配方案的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

二、已履行的相關(guān)決策程序

1、董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2020年8月17日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議并全票審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。此次利潤分配方案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)意見

公司于2020年8月17日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)提出的2020年半年度利潤分配方案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，能夠保障股東穩(wěn)定回報(bào)并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司2020年半年度利潤分配方案中現(xiàn)金分紅水平是合理可行的，符合公司實(shí)際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展利益，同意該利潤分配方案。

3、**董事意見

公司 2020年半年度利潤分配方案是以公司實(shí)際情況提出的分配議案，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展并兼顧了股東利益，給投資者帶來長期持續(xù)的回報(bào)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配方案尚須提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1. 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

2. 第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

3. **董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的**意見

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-057

浙江長城電工科技股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

● 股東大會(huì)召開日期：2020年9月2日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：浙江省湖州市練市長城大道東1號(hào)公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2020年9月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

具體內(nèi)容詳見2020年8月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒體。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體**作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在**證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托**人出席會(huì)議和參加表決。該**人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

2、登記地點(diǎn)：浙江省湖州練市長城大道東1號(hào)公司證券部

3、個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會(huì)議；委托**人出席會(huì)議的，**人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書原件。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托**人出席會(huì)議的，**人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；異地股東以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)”字樣。

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)人員住宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

2、會(huì)議咨詢部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0572-3957811

傳真:0572-3952188

郵箱：grandwall@yeah.net

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江長城電工科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月2日召開的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

拓展知識(shí)：

前沿拓展：

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證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-052

債券代碼：113528 債券簡(jiǎn)稱：長城轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191528 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：長城轉(zhuǎn)股

浙江長城電工科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2020年8月17日在浙江省湖州練市長城大道東1號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體董事，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，會(huì)議由董事長顧正韡先生主持。全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了相關(guān)決議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報(bào)告及摘要》

公司董事會(huì)認(rèn)為：（1）2020年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；（2）2020年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；（3）2020年半年度報(bào)告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度報(bào)告及摘要》及《長城科技2020年半年度報(bào)告及摘要》（公告編號(hào)：2020-054）。

（二） 審議通過《公司2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-055）。

（三） 審議通過《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于公司2020年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號(hào)：2020-056）。

本議案需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四） 審議通過《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-057）。

三、備查文件

1. 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司董事會(huì)

2020年8月18日

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-053

第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2020年8月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范先華先生主持。董事會(huì)秘書俞建利先生列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了相關(guān)決議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報(bào)告及摘要》

監(jiān)事會(huì)審核并發(fā)表如下意見：

（1）2020年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）2020年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；

（3）2020年半年度報(bào)告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

1. 第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年8月18日

公司代碼：603897 公司簡(jiǎn)稱：長城科技

浙江長城電工科技股份有限公司

2020年半年度報(bào)告摘要

一 重要提示

1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等****指定媒體上仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2020年半年度利潤分配方案如下：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。除上述現(xiàn)金分**，本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，尚需提交2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

二 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

■

■

2.2 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：**幣

■

2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

3.1 經(jīng)營情況的討論與分析

2020年1-6月，公司按照董事會(huì)年初制定的經(jīng)營計(jì)劃開展各項(xiàng)工作。由于**肺炎**肆虐全球，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生很大的沖擊，公司管理層一方面積極采取多種措施加強(qiáng)**防控，另一方面，公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，客戶需求為導(dǎo)向的營銷策略，不斷加大市場(chǎng)開拓力度，同時(shí)加大公司研發(fā)投入，提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況總體穩(wěn)定。2020年1-6月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入223,371.03萬元，較上年同期下降6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,516.74萬元，較上年同期增長1.81%。2020年1-6月公司電磁線產(chǎn)品產(chǎn)量5.3978萬噸，較上年同期增長6.11%；銷量5.0277萬噸，較上年同期下降-0.09%。

3.2 與上一會(huì)計(jì)期間相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

詳見第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)44.重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更（1）.重要會(huì)計(jì)政策變更。

3.3 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-055

浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

1、公司首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)****《關(guān)于核準(zhǔn)浙江長城電工科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2018】289號(hào))核準(zhǔn)，浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票44,600,000股，發(fā)行價(jià)為每股**幣17.66元，共計(jì)募集資金787,636,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用**幣84,260,666.81元（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為703,375,333.19元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕84號(hào)）。

2、公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)**證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江長城電工科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】5號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,340,000張，每張面值100元，募集資金總額為**幣63,400萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用**幣12,710,754.72元（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為**幣621,289,245.28元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn) 〔2019〕41號(hào)）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

單位：萬元

■

[注]：包括公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)**補(bǔ)充流動(dòng)資金金額14,039.38萬元。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華****公司法》《中華****證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江長城電工科技股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求：

本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司于2018年9月6日分別與**建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行和**銀行股份有限公司湖州市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年3月20日公司及全資子公司湖州長城電工新材科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“全資子公司”）同保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司與**建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行、**銀行股份有限公司湖州市分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2020年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金有2個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：**幣元

■

截至2020年6月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金有2個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表詳見附件1和附件2

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2018年9月12日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金**幣1,686.50萬元。內(nèi)容詳見公司于2018年9月13日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2018-045）。

公司于2019年6月5日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金**幣9,755.06萬元。內(nèi)容詳見公司于2019年6月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2019-062）。

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及轉(zhuǎn)換情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2020年4月1日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司長城新材使用額度不超過**幣35,000萬元(含35,000萬元)的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度使用期限為自第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用。內(nèi)容詳見公司于2020年4月3日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集資金的現(xiàn)金管理余額為33,000.00萬元?，F(xiàn)將有關(guān)情況列表如下：

本報(bào)告期內(nèi)，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

■

（五）用超募資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用超募資金**補(bǔ)充活動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金使用情況

公司于2020年4月14日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，于2020年5月6日召開2019年年度股東大會(huì)分別審議通過關(guān)于《公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將公司2018年首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目的“新能源汽車及高效電機(jī)用特種線材項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”予以結(jié)項(xiàng)，本次結(jié)項(xiàng)后，公司2018年首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢。為提高節(jié)余募集資金使用效率，同意將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金。內(nèi)容詳見公司于2020年4月15日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-027）和2020年5月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2020-037）。

（八）募集資金使用的其他情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及****相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司《募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告

附件1

公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

2020年度1-6月份

編制單位：浙江長城電工科技股份有限公司單位：**幣萬元

■

附件2

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-056

關(guān)于2020年半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。?

● 浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

根據(jù)公司2020年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司2020年1-6月份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為75,167,378.36元（未經(jīng)審計(jì)），母公司2020年1-6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤52,112,535.32元（未經(jīng)審計(jì)），截止2020年6月30日，公司可供股東分配的利潤為590,357,947.81元。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司2020年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截至2020年6月30日，公司總股本178,403,397.00股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利53,521,019.10元（含稅）。本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在實(shí)施本次利潤分配方案的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

二、已履行的相關(guān)決策程序

1、董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2020年8月17日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議并全票審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。此次利潤分配方案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)意見

公司于2020年8月17日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)提出的2020年半年度利潤分配方案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，能夠保障股東穩(wěn)定回報(bào)并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司2020年半年度利潤分配方案中現(xiàn)金分紅水平是合理可行的，符合公司實(shí)際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展利益，同意該利潤分配方案。

3、**董事意見

公司 2020年半年度利潤分配方案是以公司實(shí)際情況提出的分配議案，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展并兼顧了股東利益，給投資者帶來長期持續(xù)的回報(bào)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配方案尚須提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1. 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

2. 第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

3. **董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的**意見

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-057

浙江長城電工科技股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

● 股東大會(huì)召開日期：2020年9月2日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：浙江省湖州市練市長城大道東1號(hào)公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2020年9月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

具體內(nèi)容詳見2020年8月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒體。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體**作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在**證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托**人出席會(huì)議和參加表決。該**人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

2、登記地點(diǎn)：浙江省湖州練市長城大道東1號(hào)公司證券部

3、個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會(huì)議；委托**人出席會(huì)議的，**人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書原件。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托**人出席會(huì)議的，**人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；異地股東以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)”字樣。

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)人員住宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

2、會(huì)議咨詢部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0572-3957811

傳真:0572-3952188

郵箱：grandwall@yeah.net

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江長城電工科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月2日召開的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

拓展知識(shí)：

前沿拓展：

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證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-052

債券代碼：113528 債券簡(jiǎn)稱：長城轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191528 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：長城轉(zhuǎn)股

浙江長城電工科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2020年8月17日在浙江省湖州練市長城大道東1號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體董事，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，會(huì)議由董事長顧正韡先生主持。全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了相關(guān)決議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報(bào)告及摘要》

公司董事會(huì)認(rèn)為：（1）2020年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；（2）2020年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；（3）2020年半年度報(bào)告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度報(bào)告及摘要》及《長城科技2020年半年度報(bào)告及摘要》（公告編號(hào)：2020-054）。

（二） 審議通過《公司2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-055）。

（三） 審議通過《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于公司2020年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號(hào)：2020-056）。

本議案需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四） 審議通過《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-057）。

三、備查文件

1. 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司董事會(huì)

2020年8月18日

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-053

第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2020年8月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范先華先生主持。董事會(huì)秘書俞建利先生列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了相關(guān)決議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報(bào)告及摘要》

監(jiān)事會(huì)審核并發(fā)表如下意見：

（1）2020年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）2020年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；

（3）2020年半年度報(bào)告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

1. 第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年8月18日

公司代碼：603897 公司簡(jiǎn)稱：長城科技

浙江長城電工科技股份有限公司

2020年半年度報(bào)告摘要

一 重要提示

1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等****指定媒體上仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2020年半年度利潤分配方案如下：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。除上述現(xiàn)金分**，本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，尚需提交2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

二 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

■

■

2.2 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：**幣

■

2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

3.1 經(jīng)營情況的討論與分析

2020年1-6月，公司按照董事會(huì)年初制定的經(jīng)營計(jì)劃開展各項(xiàng)工作。由于**肺炎**肆虐全球，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生很大的沖擊，公司管理層一方面積極采取多種措施加強(qiáng)**防控，另一方面，公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，客戶需求為導(dǎo)向的營銷策略，不斷加大市場(chǎng)開拓力度，同時(shí)加大公司研發(fā)投入，提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況總體穩(wěn)定。2020年1-6月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入223,371.03萬元，較上年同期下降6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,516.74萬元，較上年同期增長1.81%。2020年1-6月公司電磁線產(chǎn)品產(chǎn)量5.3978萬噸，較上年同期增長6.11%；銷量5.0277萬噸，較上年同期下降-0.09%。

3.2 與上一會(huì)計(jì)期間相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

詳見第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)44.重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更（1）.重要會(huì)計(jì)政策變更。

3.3 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-055

浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

1、公司首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)****《關(guān)于核準(zhǔn)浙江長城電工科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2018】289號(hào))核準(zhǔn)，浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票44,600,000股，發(fā)行價(jià)為每股**幣17.66元，共計(jì)募集資金787,636,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用**幣84,260,666.81元（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為703,375,333.19元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕84號(hào)）。

2、公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)**證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江長城電工科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】5號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,340,000張，每張面值100元，募集資金總額為**幣63,400萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用**幣12,710,754.72元（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為**幣621,289,245.28元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn) 〔2019〕41號(hào)）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

單位：萬元

■

[注]：包括公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)**補(bǔ)充流動(dòng)資金金額14,039.38萬元。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華****公司法》《中華****證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江長城電工科技股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求：

本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司于2018年9月6日分別與**建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行和**銀行股份有限公司湖州市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年3月20日公司及全資子公司湖州長城電工新材科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“全資子公司”）同保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司與**建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行、**銀行股份有限公司湖州市分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2020年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金有2個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：**幣元

■

截至2020年6月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金有2個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表詳見附件1和附件2

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2018年9月12日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金**幣1,686.50萬元。內(nèi)容詳見公司于2018年9月13日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2018-045）。

公司于2019年6月5日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金**幣9,755.06萬元。內(nèi)容詳見公司于2019年6月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2019-062）。

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及轉(zhuǎn)換情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2020年4月1日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司長城新材使用額度不超過**幣35,000萬元(含35,000萬元)的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度使用期限為自第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用。內(nèi)容詳見公司于2020年4月3日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集資金的現(xiàn)金管理余額為33,000.00萬元?，F(xiàn)將有關(guān)情況列表如下：

本報(bào)告期內(nèi)，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

■

（五）用超募資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用超募資金**補(bǔ)充活動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金使用情況

公司于2020年4月14日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，于2020年5月6日召開2019年年度股東大會(huì)分別審議通過關(guān)于《公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將公司2018年首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目的“新能源汽車及高效電機(jī)用特種線材項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”予以結(jié)項(xiàng)，本次結(jié)項(xiàng)后，公司2018年首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢。為提高節(jié)余募集資金使用效率，同意將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金。內(nèi)容詳見公司于2020年4月15日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-027）和2020年5月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2020-037）。

（八）募集資金使用的其他情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及****相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司《募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告

附件1

公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

2020年度1-6月份

編制單位：浙江長城電工科技股份有限公司單位：**幣萬元

■

附件2

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-056

關(guān)于2020年半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。?

● 浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

根據(jù)公司2020年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司2020年1-6月份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為75,167,378.36元（未經(jīng)審計(jì)），母公司2020年1-6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤52,112,535.32元（未經(jīng)審計(jì)），截止2020年6月30日，公司可供股東分配的利潤為590,357,947.81元。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司2020年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截至2020年6月30日，公司總股本178,403,397.00股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利53,521,019.10元（含稅）。本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在實(shí)施本次利潤分配方案的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

二、已履行的相關(guān)決策程序

1、董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2020年8月17日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議并全票審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。此次利潤分配方案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)意見

公司于2020年8月17日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)提出的2020年半年度利潤分配方案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，能夠保障股東穩(wěn)定回報(bào)并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司2020年半年度利潤分配方案中現(xiàn)金分紅水平是合理可行的，符合公司實(shí)際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展利益，同意該利潤分配方案。

3、**董事意見

公司 2020年半年度利潤分配方案是以公司實(shí)際情況提出的分配議案，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展并兼顧了股東利益，給投資者帶來長期持續(xù)的回報(bào)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配方案尚須提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1. 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

2. 第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

3. **董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的**意見

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-057

浙江長城電工科技股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

● 股東大會(huì)召開日期：2020年9月2日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：浙江省湖州市練市長城大道東1號(hào)公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2020年9月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

具體內(nèi)容詳見2020年8月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒體。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體**作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在**證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托**人出席會(huì)議和參加表決。該**人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

2、登記地點(diǎn)：浙江省湖州練市長城大道東1號(hào)公司證券部

3、個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會(huì)議；委托**人出席會(huì)議的，**人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書原件。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托**人出席會(huì)議的，**人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；異地股東以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)”字樣。

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)人員住宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

2、會(huì)議咨詢部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0572-3957811

傳真:0572-3952188

郵箱：grandwall@yeah.net

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江長城電工科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月2日召開的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

拓展知識(shí)：

前沿拓展：

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證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-052

債券代碼：113528 債券簡(jiǎn)稱：長城轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191528 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：長城轉(zhuǎn)股

浙江長城電工科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2020年8月17日在浙江省湖州練市長城大道東1號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體董事，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，會(huì)議由董事長顧正韡先生主持。全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了相關(guān)決議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報(bào)告及摘要》

公司董事會(huì)認(rèn)為：（1）2020年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；（2）2020年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；（3）2020年半年度報(bào)告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度報(bào)告及摘要》及《長城科技2020年半年度報(bào)告及摘要》（公告編號(hào)：2020-054）。

（二） 審議通過《公司2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-055）。

（三） 審議通過《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于公司2020年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號(hào)：2020-056）。

本議案需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四） 審議通過《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒體的《長城科技關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-057）。

三、備查文件

1. 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司董事會(huì)

2020年8月18日

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-053

第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2020年8月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2020年8月10日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范先華先生主持。董事會(huì)秘書俞建利先生列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華****公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江長城電工科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了相關(guān)決議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過《公司2020年半年度報(bào)告及摘要》

監(jiān)事會(huì)審核并發(fā)表如下意見：

（1）2020年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）2020年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合****和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年1-6月份半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；

（3）2020年半年度報(bào)告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

1. 第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

特此公告。

浙江長城電工科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年8月18日

公司代碼：603897 公司簡(jiǎn)稱：長城科技

浙江長城電工科技股份有限公司

2020年半年度報(bào)告摘要

一 重要提示

1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等****指定媒體上仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2020年半年度利潤分配方案如下：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。除上述現(xiàn)金分**，本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，尚需提交2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

二 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

■

■

2.2 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：**幣

■

2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

3.1 經(jīng)營情況的討論與分析

2020年1-6月，公司按照董事會(huì)年初制定的經(jīng)營計(jì)劃開展各項(xiàng)工作。由于**肺炎**肆虐全球，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生很大的沖擊，公司管理層一方面積極采取多種措施加強(qiáng)**防控，另一方面，公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，客戶需求為導(dǎo)向的營銷策略，不斷加大市場(chǎng)開拓力度，同時(shí)加大公司研發(fā)投入，提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況總體穩(wěn)定。2020年1-6月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入223,371.03萬元，較上年同期下降6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,516.74萬元，較上年同期增長1.81%。2020年1-6月公司電磁線產(chǎn)品產(chǎn)量5.3978萬噸，較上年同期增長6.11%；銷量5.0277萬噸，較上年同期下降-0.09%。

3.2 與上一會(huì)計(jì)期間相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

詳見第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)44.重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更（1）.重要會(huì)計(jì)政策變更。

3.3 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-055

浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于2020年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

1、公司首次公開發(fā)行股票募集資金

經(jīng)****《關(guān)于核準(zhǔn)浙江長城電工科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2018】289號(hào))核準(zhǔn)，浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月公開發(fā)行**幣普通股（A股）股票44,600,000股，發(fā)行價(jià)為每股**幣17.66元，共計(jì)募集資金787,636,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用**幣84,260,666.81元（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為703,375,333.19元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕84號(hào)）。

2、公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)**證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江長城電工科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】5號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,340,000張，每張面值100元，募集資金總額為**幣63,400萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用**幣12,710,754.72元（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為**幣621,289,245.28元。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn) 〔2019〕41號(hào)）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

單位：萬元

■

[注]：包括公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)**補(bǔ)充流動(dòng)資金金額14,039.38萬元。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華****公司法》《中華****證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江長城電工科技股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求：

本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司于2018年9月6日分別與**建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行和**銀行股份有限公司湖州市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年3月20日公司及全資子公司湖州長城電工新材科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“全資子公司”）同保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司與**建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行、**銀行股份有限公司湖州市分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2020年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金有2個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：**幣元

■

截至2020年6月30日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金有2個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表詳見附件1和附件2

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2018年9月12日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金**幣1,686.50萬元。內(nèi)容詳見公司于2018年9月13日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2018-045）。

公司于2019年6月5日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金**幣9,755.06萬元。內(nèi)容詳見公司于2019年6月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2019-062）。

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及轉(zhuǎn)換情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2020年4月1日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司長城新材使用額度不超過**幣35,000萬元(含35,000萬元)的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度使用期限為自第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用。內(nèi)容詳見公司于2020年4月3日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集資金的現(xiàn)金管理余額為33,000.00萬元?，F(xiàn)將有關(guān)情況列表如下：

本報(bào)告期內(nèi)，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

■

（五）用超募資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用超募資金**補(bǔ)充活動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金使用情況

公司于2020年4月14日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，于2020年5月6日召開2019年年度股東大會(huì)分別審議通過關(guān)于《公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將公司2018年首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目的“新能源汽車及高效電機(jī)用特種線材項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”予以結(jié)項(xiàng)，本次結(jié)項(xiàng)后，公司2018年首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢。為提高節(jié)余募集資金使用效率，同意將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金。內(nèi)容詳見公司于2020年4月15日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金**補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-027）和2020年5月6日通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《浙江長城電工科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2020-037）。

（八）募集資金使用的其他情況

本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及****相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司《募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告

附件1

公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

2020年度1-6月份

編制單位：浙江長城電工科技股份有限公司單位：**幣萬元

■

附件2

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-056

關(guān)于2020年半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。?

● 浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

根據(jù)公司2020年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司2020年1-6月份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為75,167,378.36元（未經(jīng)審計(jì)），母公司2020年1-6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤52,112,535.32元（未經(jīng)審計(jì)），截止2020年6月30日，公司可供股東分配的利潤為590,357,947.81元。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司2020年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截至2020年6月30日，公司總股本178,403,397.00股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利53,521,019.10元（含稅）。本次利潤分配公司不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在實(shí)施本次利潤分配方案的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

二、已履行的相關(guān)決策程序

1、董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2020年8月17日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議并全票審議通過關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。此次利潤分配方案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)意見

公司于2020年8月17日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《公司2020年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)提出的2020年半年度利潤分配方案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，能夠保障股東穩(wěn)定回報(bào)并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司2020年半年度利潤分配方案中現(xiàn)金分紅水平是合理可行的，符合公司實(shí)際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展利益，同意該利潤分配方案。

3、**董事意見

公司 2020年半年度利潤分配方案是以公司實(shí)際情況提出的分配議案，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展并兼顧了股東利益，給投資者帶來長期持續(xù)的回報(bào)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配方案尚須提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1. 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

2. 第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

3. **董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的**意見

證券代碼：603897 證券簡(jiǎn)稱：長城科技 公告編號(hào)：2020-057

浙江長城電工科技股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

● 股東大會(huì)召開日期：2020年9月2日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：浙江省湖州市練市長城大道東1號(hào)公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2020年9月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

具體內(nèi)容詳見2020年8月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒體。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體**作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在**證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托**人出席會(huì)議和參加表決。該**人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

2、登記地點(diǎn)：浙江省湖州練市長城大道東1號(hào)公司證券部

3、個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會(huì)議；委托**人出席會(huì)議的，**人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書原件。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托**人出席會(huì)議的，**人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；異地股東以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)”字樣。

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)人員住宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

2、會(huì)議咨詢部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0572-3957811

傳真:0572-3952188

郵箱：grandwall@yeah.net

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江長城電工科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月2日召開的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

拓展知識(shí)：